Ủy ban Giao dịch và Hợp đồng Tương lai Hàng hóa đã đệ đơn khiếu nại chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance, người đồng sáng lập Changpeng Zhao và cựu giám đốc tuân thủ của sàn, Samuel Lim, cáo buộc rằng Binance đã tích cực thu hút người dùng Mỹ và phá hoại “chương trình tuân thủ không hiệu quả” của chính sàn giao dịch. theo một hồ sơ tại tòa án liên bang Illinois hôm thứ Hai.
Chỉ vài ngày trước khi đệ trình CFTC, CNBC đã báo cáo về cách các nhân viên của Binance làm việc để phá vỡ các biện pháp kiểm soát tuân thủ của sàn giao dịch tại Trung Quốc, sử dụng một số kỹ thuật tương tự mà CFTC cáo buộc Binance để thu hút người dùng Mỹ.
Việc nộp đơn có khả năng nâng cao hoạt động của sàn giao dịch và có khả năng chỉ là bước đầu tiên trong cuộc đàn áp theo quy định đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Binance, Zhao và Lim đã vi phạm tám điều khoản cốt lõi của Đạo luật trao đổi hàng hóa, bao gồm các luật yêu cầu các biện pháp kiểm soát “được thiết kế để ngăn chặn và phát hiện hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố”.
Zhao và Lim bị cáo buộc “tích cực thu hút các khách hàng ‘VIP’ sinh lợi và quan trọng về mặt thương mại, bao gồm cả khách hàng tổ chức, ở Mỹ,” đơn khiếu nại cho biết.
Cơ quan quản lý cho biết Binance và Zhao đã thực hiện các bước để cố tình che giấu vị trí của các công ty con của sàn giao dịch. Đây là một phần của chiến lược lớn hơn mà Zhao cho biết là nỗ lực nhằm “giữ cho các quốc gia trong sạch”, cơ quan quản lý cáo buộc trong hồ sơ.