Người đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã trả số tiền hối lộ trị giá hàng chục triệu đô la cho ít nhất một quan chức chính phủ Trung Quốc, các công tố viên liên bang cáo buộc trong một bản cáo trạng mới hôm thứ Ba.
Chính phủ liên bang cáo buộc rằng các tài khoản thuộc quỹ phòng hộ của Bankman-Fried, Alameda Research, là mục tiêu của lệnh đóng băng từ cảnh sát Trung Quốc “vào hoặc khoảng” tháng 11 năm 2021.
Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng Bankman-Fried và những người khác đã “chỉ đạo và gây ra việc chuyển” ít nhất 40 triệu đô la tiền điện tử “nhằm phục vụ lợi ích của một hoặc nhiều quan chức chính phủ Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng và xúi giục họ” mở khóa một số tài khoản này .
Người đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã trả số tiền hối lộ trị giá hàng chục triệu đô la cho ít nhất một quan chức chính phủ Trung Quốc, các công tố viên liên bang cáo buộc trong một bản cáo trạng mới hôm thứ Ba.
Chính phủ liên bang cáo buộc rằng các tài khoản thuộc quỹ phòng hộ của Bankman-Fried, Alameda Research, là mục tiêu của lệnh đóng băng từ cảnh sát Trung Quốc “vào hoặc khoảng” tháng 11 năm 2021. Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng Bankman-Fried và những người khác “đã chỉ đạo và gây ra việc chuyển giao” ít nhất 40 triệu đô la tiền điện tử “nhằm mục đích mang lại lợi ích cho một hoặc nhiều quan chức chính phủ Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng và xúi giục họ” giải phóng một số tài khoản này.
Bankman-Fried và các cộng sự của ông đã xem xét và thử “nhiều phương pháp” để giải phóng các tài khoản, chứa khoảng 1 tỷ đô la tiền điện tử, các công tố viên cáo buộc. Cuối cùng, sau khi cả nỗ lực pháp lý và cá nhân đều thất bại, Bankman-Fried đã đồng ý và chỉ đạo hối lộ hàng triệu đô la để mở khóa các tài khoản bị đóng băng, các công tố viên cáo buộc.
Quỹ phòng hộ của Bankman-Fried đã sử dụng các tài sản không bị đóng băng để tiếp tục tài trợ cho các giao dịch gây thua lỗ của Alameda, tiếp tục những gì chính phủ cho là gian lận đối với khách hàng và nhà đầu tư trong một năm nữa. FTX và Alameda bùng nổ vào tháng 11 năm 2022 sau khi những lo ngại về bảng cân đối kế toán của họ biến thành một vụ tháo chạy ngân hàng thực sự. Bankman-Fried hiện phải đối mặt với bản cáo trạng liên bang và các cáo buộc dân sự từ cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai.
Các cáo buộc chỉ ra rằng chính phủ liên bang đã thu được bằng chứng mới về các giao dịch quốc tế của Bankman-Fried và nó được đưa ra một ngày sau khi các nhà quản lý Hoa Kỳ tát sàn giao dịch tiền điện tử Binance với cáo buộc tạo điều kiện tài trợ cho khủng bố và vi phạm luật phái sinh của Hoa Kỳ.
Trong khi đó, FTX sụp đổ của Bankman-Fried vẫn bị sa lầy trong thủ tục phá sản của tòa án Delaware.
THEO CNBC