Sam Bankman-Fried đã không nhận tội tại tòa án liên bang đối với năm cáo buộc bổ sung liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX trước đây của anh ấy và quỹ phòng hộ Alameda Research.
Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã công bố đợt truy tố hình sự thứ ba đối với cựu Giám đốc điều hành FTX bị thất sủng trong một bản cáo trạng thay thế chưa được niêm phong hôm thứ Ba.
Lần này, trọng tâm là Bankman-Fried bị cáo buộc hối lộ một chính phủ nước ngoài.
Sam Bankman-Fried đã không nhận tội tại tòa án liên bang New York hôm thứ Năm trước 5 cáo buộc bổ sung liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX trước đây của anh ấy và quỹ phòng hộ Alameda Research.
Luật sư của Bankman-Fried, Mark Cohen, cho biết ông dự định đệ đơn yêu cầu không xét xử thân chủ của mình về tất cả các tội danh. Nhóm của Bankman-Fried sẽ lập luận rằng ai đó bị dẫn độ theo hiệp ước Hoa Kỳ-Bahamas chỉ có thể bị xét xử về tội danh mà họ bị dẫn độ. Người phát ngôn của Sam Bankman-Fried cho biết: “Như ông Cohen đã tuyên bố trước tòa, chúng tôi sẽ thách thức các cáo buộc mới khi các kiến nghị được đệ trình.
Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã công bố đợt truy tố hình sự thứ ba đối với cựu CEO bị thất sủng của FTX trong một bản cáo trạng thay thế chưa được niêm phong hôm thứ Ba. Lần này, trọng tâm là Bankman-Fried bị cáo buộc hối lộ một chính phủ nước ngoài.
Các công tố viên cáo buộc rằng Bankman-Fried – người đã đến tòa án khoảng một giờ trước phiên điều trần, trông có vẻ mệt mỏi sau một cuộc tranh luận căng thẳng trên phương tiện truyền thông – đã chỉ đạo thanh toán ít nhất 40 triệu đô la tiền điện tử cho một hoặc nhiều quan chức chính phủ Trung Quốc trong nỗ lực giải phóng giao dịch tài khoản liên kết với quỹ phòng hộ tiền điện tử của anh ấy, Alameda Research.
Bankman-Fried và các cộng sự của ông đã xem xét và thử “nhiều phương pháp” để giải phóng các tài khoản, chứa khoảng 1 tỷ đô la tiền điện tử, các công tố viên cáo buộc. Cuối cùng, sau khi cả những nỗ lực pháp lý và cá nhân đều thất bại, Bankman-Fried đã đồng ý và chỉ đạo hối lộ hàng triệu đô la để mở khóa các tài khoản bị đóng băng, các công tố viên cáo buộc.
Quỹ phòng hộ của Bankman-Fried sau đó bị cáo buộc đã sử dụng tài sản không bị đóng băng để tiếp tục tài trợ cho các giao dịch gây thua lỗ của Alameda, tiếp tục những gì chính phủ cho là gian lận đối với khách hàng và nhà đầu tư trong một năm nữa.
Tỷ phú tiền điện tử một thời, người đã không phát biểu trong toàn bộ phiên điều trần, cũng không nhận tội liên quan đến gian lận ngân hàng, rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đóng góp chính trị bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Bản cáo trạng gồm 13 tội danh đưa ra chi tiết về hàng trăm khoản quyên góp chính trị mà Bankman-Fried bị cáo buộc đã chỉ đạo vi phạm luật tài chính chiến dịch liên bang. Bankman-Fried đã không nhận tội đối với tám tội danh khác.
FTX và Alameda đã bùng nổ vào tháng 11 sau khi những lo ngại về bảng cân đối kế toán của họ biến thành một cuộc tháo chạy ngân hàng thực sự. Ngoài bản cáo trạng liên bang này, Bankman-Fried còn phải đối mặt với các cáo buộc dân sự từ cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai. Trong khi đó, FTX vẫn sa lầy trong thủ tục phá sản của tòa án Delaware.
THEO CNBC